Suklastojęs dokumentus sukčius apgaulės būdu ne tik įsiregistravo pusšešto mln. litų kainuojančius pastatus Kauno centre, bet ir užstatęs svetimą turtą bankui sugebėjo įmonės vardu gauti beveik 4 mln. litų kreditą, kurį panaudojo savo asmeniniams poreikiams tenkinti.

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, jog atlikus patikrinimą ir įvertinus kauniečio, dirbusio uždarosios akcinės bendrovės (toliau –UAB)direktoriumi, pajamų mokesčio sumokėjimą, išsiaiškino, kad jis pasisavino ir savo asmeniniu turtu pavertė bendrovei priklausančias pinigines lėšas ir gavo beveik 3 mln. litų kitų su darbo santykiais nesusijusių apmokestinamųjų pajamų.

Po kontrolės veiksmų inspektoriai minėtam piliečiui priskaičiavo daugiau nei 1,6 mln. litų gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM), delspinigių bei baudų.

Mokesčių inspekcija patikrino UAB, vykdžiusios restoranų veiklą, nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandorius, piniginius srautus, atsiskaitymus tarp įmonių, gautų kreditų panaudojimą.

Tikrinant bendrovės veiklą nustatyta, kad baro direktorius bendrovei suteiktą banko kreditą pervedė į asmeninę sąskaitą ir įmonės pinigais atsiskaitinėjo už savo vardu nusipirktus žemės sklypus, nekilnojamąjį turtą, susimokėjo šimtatūkstantinę įmoką už lizingu įsigytą Jaguar XK8 Cabrio automobilį.

Kaune populiaraus baro „bėdos" prasidėjo 2007 metų pavasarį minėtam asmeniui pradėjus dirbti direktoriumi. Jis net „kojų neapšilęs" susitarė su pastatų savininku, dėl patalpų, kurios buvo nuomojamos barui, pardavimo.

Sulygę kainą sandorio dalyviai apsilankė pas notarą ir įformino sutartį, pagal kurią mokėjimai, beveik pusšešto mln. litų, buvo išdėstyti dalimis iki metų pabaigos.

Bet nepraėjus net 3 mėnesiams baro pirkėjas pristatė notarinei kontorai suklastotą pažymą dėl pilno atsiskaitymo su pardavėju.

Gavęs liudijimą, jog įsiskolinimai padengti, Vį „Registrų centre" įregistravo pastatus bendrovės, kurioje dirbo direktoriumi, vardu.

Po to sukčius kreipėsi į banką,  užstatė apgaulės būdu pasisavintą turtą ir pateikęs suklastotą laidavimo sutartį, kurią neva pasirašęs jo tėvas, gavo beveik 4 mln. litų kreditą.

Pastatų savininkas, nesulaukęs iš pirkėjo žadėtų pinigų ir išgirdęs, kad baras uždarytas, tik kreipęsis į teismą dėl skolos priverstinio išieškojimo sužinojo, kad jam priklausantis nekilnojamasis turtas įkeistas bankui.

„Nuo 2007 metų bendrovė ataskaitų neteikė, gautų pajamų ir patirtų sąnaudų nedeklaravo, tad įmonė, mokesčių administratoriaus iniciatyva, buvo išregistruota iš PVM mokėtojų. Mokestinio patikrinimo metu išsiaiškinta, kad buhalterė apie kitame banke įmonės vardu atidarytą sąskaitą nežinojo, nes UAB direktorius buvo vienintelis asmuo, turėjęs teisę pasirašyti ir vykdyti naujai atidarytos sąskaitos bankines operacijas. Jis jas ir vykdė, tik pinigus naudojo ne bendrovės reikmėms, bet savo asmeniniams poreikiams tenkinti ," – sako Kauno AVMI viršininkas Gintautas Muznikas ir primena, kad VMI daug dėmesio skiria panašaus pobūdžio pažeidimams: praėjusiais metais vykdytas projektas, kurio metu kontroliuota ar nenaudojamos įmonių lėšos privatiems poreikiams tenkinti, šiemet ši rizika taip pat išliks VMI akiratyje.

Kauno AVMI atliko bendrovės patikrinimą pagal archyvinėse  bylose esančius duomenis bei trečiųjų asmenų pateiktą informaciją. Kadangi UAB direktorius buvo teisiamas dėl sukčiavimo – naudotasi ir ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga, Marijampolės bei Kauno apylinkės teismuose duotais parodymais nagrinėjant bylą dėl didelės vertės svetimo turto įgijimo apgaulės būdu.

Kauno AVMI primena, jog apie pastebėtus mokestinius pažeidimus galima pranešti paskambinus trumpuoju VMI pasitikėjimo telefonu 1882, užpildžius elektroninę anketą VMI svetainėje arba pasinaudojus programėle išmaniesiems telefonams „Pranešk", taip pat užėjus į apskrities mokesčių inspekciją bei jos teritorinius padalinius.

Kauno AVMI inf.